В каких случаях покупка квартиры попадёт под надзор Росфинмониторинга.
В каких случаях покупка квартиры попадёт под надзор Росфинмониторинга. Когда сделка вызывает подозрение у финансовой разведки. Участникам сделок с недвижимостью, в определённых случаях, могут грозить проверки. Они связаны со службой “финансовой разведки”. Так называют работники Федеральной службы по финансовому мониторингу свою организацию. Сокращённое название – Росфинмониторинг. Федеральная служба создана с целью противодействия легализации нажитых преступным […]